TREMANO ALMENO TRE GOVERNI EUROPEI PER LA ‘LISTA FALCIANI’
Circa 180 miliardi di tasse evase nel mondo, attraverso la banca HSBC di Ginevra, da politici, personalità dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria. E’ quanto rivela Le Monde.
Si parla della ‘Lista Falciani’, il database dei clienti della HSBC, sottratto illegalmente dall’informatico Hervé Falciani nel 2009.
La ‘lista’ è stata comprata da oltre 40 testate del Consorzio internazionale di giornalismo, tra cui L’Espresso. De Benedetti non ha bisogno di evadere ‘illegalmente’. Il risultato è un dossier di 100mila clienti in 200 Paesi nel mondo, tra cui 7mila in Italia. E ci sono nomi che potrebbero fare cadere il governo.
Tra gli evasori, secondo la ‘lista’ ci sono Briatore. Lo stilista Valentino. Tra gli sportivi ci sono Valentino Rossi, Alonso e l’ex interista Forlan. C’è il fotografo H.Newton. C’è il Re del Marocco e anche quello della Giordania, che dovranno spiegarsi con i rispettivi sudditi. Ci sono il principe saudita Bandar e quello qatariota Al-Khalifa.
Una prima lista:
Briatore was linked to 9 HSBC client accounts. He was listed as beneficial owner of at least six of them: Benton Investments Inc., Pinehurst Properties, and numbered account “27361” (which closed in 2005); Adderley Trading Ltd (closed in 2004); and Formula FB Business Ltd and GP2 Ltd which remained active by the time of the leak. Through the nine client accounts, Briatore was connected with 38 bank accounts, which together held as much as $73 million between 2006/2007.
Valentino became client of HSBC in 2000. The leaked files revealed the Italian designer was connected to at least nine bank accounts through a numbered client account labelled “3326 CR,” created in 2001, that held as much as $108.4 million in 2006/2007. He was listed as “Attorney A” and “beneficial owner” of the account. Garavani was part beneficial owner of two other client accounts opened in 2000 and closed in 2004: Dibag Fashion Developments NV Rub VG and Dibag Fashion Developments NV Rub GG.
Valentino Rossi became client of HSBC in 2003. He held a client account named “Kikiki 62” that listed two bank accounts. Together they held as much as $23.9 million in 2006/2007.
BY # CLIENTS
- Switzerland 11,235
- France 9,187
- United Kingdom 8,844
- Brazil 8,667
- Italy 7,499
BY $ MONEY
- Switzerland $31.2B
- United Kingdom $21.7B
- Venezuela $14.7B
- United States $13.3B
- France $12.5B
Un pensiero su “La lista dei 7mila ‘grandi evasori’ italiani: tremano politici, sportivi e vip – ECCO I NOMI”
I commenti sono chiusi.